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最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例
(2023/12/27 17:42:39)  來源:新華社  打印本頁

  記者12月27日從最高人民檢察院獲悉,最高人民檢察院和國家外匯管理局近日聯(lián)合發(fā)布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。

  據(jù)介紹,此次發(fā)布的案例主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件,還包括以虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件。

  最高檢第四檢察廳負責人表示,發(fā)布這批案例對解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導(dǎo)意義,有助于檢察機關(guān)正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標準,進一步提高引導(dǎo)取證、證據(jù)審查能力,切實加大非法買賣外匯犯罪全鏈條懲治力度,也有助于檢察機關(guān)進一步加大與外匯管理部門等方面的協(xié)作力度,強化行刑銜接。

  國家外匯局管理檢查司負責人介紹,近兩年來,國家外匯局配合司法機關(guān)打擊非法經(jīng)營等外匯違法犯罪案件200余件,行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購?fù)鈪R等違規(guī)案件1100余起,罰沒款約15億元人民幣,有力維護外匯市場良性秩序。

  據(jù)介紹,當前外匯違法犯罪呈現(xiàn)以下幾方面新的趨勢和特點:

  ——資金跨境轉(zhuǎn)移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境對敲模式,境內(nèi)劃轉(zhuǎn)人民幣,境外劃轉(zhuǎn)外匯,境內(nèi)外資金獨立循環(huán),有意逃避監(jiān)管視線。

  ——資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網(wǎng)絡(luò)支付等支付結(jié)算工具便捷、高效,不法分子在全國范圍內(nèi)多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金,虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉(zhuǎn)的隱匿性。

  ——非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡(luò)、直播平臺充斥大量信息,境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具,不法分子通過公開和私密聯(lián)絡(luò)發(fā)布非法資金兌換招攬廣告,對接非法交易,被打擊封堵后,在極短時間內(nèi)更換網(wǎng)址卷土重來。

  據(jù)悉,下一步,最高檢、國家外匯局將進一步加強執(zhí)法司法協(xié)作,完善執(zhí)法司法標準,依法懲治各類外匯違法犯罪活動,暢通行刑雙向銜接,懲防并舉,維護外匯市場健康秩序。(記者:劉碩、劉開雄)


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