一場驚心動魄的較量
——鄧輝非法挪用三毛公司資金案偵破紀實
備受關(guān)注的蘭州三毛實業(yè)股份公司原董事鄧輝挪用資金案，日前由蘭州中級人民法院作出終審判決，被告人鄧輝犯挪用資金罪，判處有期徒刑10年。鄧輝非法挪用的4000余萬元資金和價值7500萬元的面料被警方追回。案件終于塵埃落定，但誰能想到，這起大額經(jīng)濟案件的背后，是警方與犯罪嫌疑人之間一場驚心動魄的較量。
驚天大案浮出水面
2003年上海開開獲得蘭州三毛28%的國有股轉(zhuǎn)讓后，成為蘭州三毛第一大股東，人們希望蘭州三毛能借此機會在國際貿(mào)易方面取得新的突破。
但是，蘭州三毛新任董事長張晨、董事鄧輝卻借此機會伸出了黑手：蘭州三毛大量的面料被騙取，大量資金被違法挪用。2004年底，由于上海開開內(nèi)部股權(quán)資金轉(zhuǎn)讓案件爆發(fā)后，時任上海開開總經(jīng)理、蘭州三毛實業(yè)股份公司(以下簡稱三毛公司)董事長張晨立刻受到當?shù)鼐降谋O(jiān)視。中國深圳彩電總公司(以下簡稱中深彩)總裁張隆軍和三毛公司的董事鄧輝也被列入偵查圈內(nèi)。
三毛公司緊急查賬，發(fā)現(xiàn)大量資金去向不明。2005年1月26日，三毛公司向省公安廳報案；1月30日，在聽取了經(jīng)濟損失、資金流向、大批面料去向不明的匯報后，警方意識到，如果不爭分奪秒，大量國家資產(chǎn)有可能會被快速轉(zhuǎn)移。省公安廳決定，立刻凍結(jié)與此案相關(guān)銀行信用證項下所有賬戶資金4028萬元，查封被騙取的面料。
春節(jié)剛過，省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊的幾名警官已踏上了征程。經(jīng)過一系列緊張的調(diào)查、偵察、取證，整個資金違法挪用的周折、過程、漏洞一一暴露出來：
2003年12月，張晨以承諾擴大外貿(mào)為由購買了蘭州三毛庫存價值7500萬元面料，此后張晨、鄧輝、張隆軍以中深彩的名義將價值7500萬元的120萬米呢絨面料全部拉走。2004年6月，在張晨、鄧輝等策劃下，蘭州三毛實業(yè)股份有限公司在上海成立了子公司———上海弛寰貿(mào)易有限公司，并出資4500萬元作為注冊資金。在弛寰公司成立后的第二天，4500萬元注冊資金就轉(zhuǎn)移至深圳挪作他用。
2004年9月到11月期間，鄧輝與張晨、三毛財務(wù)總監(jiān)金明喜、張隆軍等人合謀，未經(jīng)公司股東大會授權(quán)同意，開出了13張金額為1.3億元的商業(yè)承兌匯票。隨后鄧輝以中深彩的名義，將5張商業(yè)承兌匯票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行深圳分行貸款4500萬元，將8張商業(yè)承兌匯票質(zhì)押給廣東發(fā)展銀行深圳蛇口支行，并偽造購銷合同、增值稅發(fā)票，騙取銀行承兌匯票3800萬元。鄧輝還以三毛公司名義為中深彩提供貸款擔保9000萬元。
畢納高公司為上海開開下屬房地產(chǎn)開發(fā)公司，畢納高接收爛尾樓工程后因資金不足，三毛出資5000萬元受讓畢納高14.29%股權(quán)；后期三毛再增資7000萬元，但上海開開未將7000萬元納入股份。僅此二者相加三毛共損失1.2億元。開開屬下嘉興港區(qū)大洋公司資金短缺，三毛為之墊付貨款2400萬元……這一切，總共給三毛造成經(jīng)濟損失達4億余元。
將計就計查獲布料
120萬米的面料藏于何處？省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊經(jīng)過大量的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有55余萬米的三毛呢絨毛料被先藏匿在西安市中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司倉庫，后轉(zhuǎn)存至蘭州國家儲備534庫，價值約3000余萬元。獲悉后省公安廳迅速行動，于2005年4月7日將這批面料依法扣押。那么剩余的70萬米共1萬件布料又在何方？通過梳理案情、分析相關(guān)的信息，公安廳專案組斷定這些布料極有可能藏于深圳。
甘肅警方專案組經(jīng)過與深圳警方溝通，確定鄧輝就在深圳境內(nèi)，專案組立刻派員趕往深圳。2005年4月13日，專案組得到準確情報，鄧輝當天在皇室假期會所內(nèi)休閑。但是警員到達地點時才發(fā)現(xiàn)，在此地抓捕鄧輝將會十分困難。因為皇室假期會所地處深圳鬧市區(qū)，地面上出入口有三四個，地下停車場分為三層各有出口；專案組沒有得到鄧輝的準確照片，只有一個知情人能認出鄧輝面貌。
怎么辦？從何入手？幾名甘肅警官一商量，分析鄧輝很可能是自己開車來的。從下午5點開始，這些警察就守在地下停車場默默地等待。一直等到當天晚12時，一個身高約1米75的男子走下電梯，向汽車走去時，知情人立刻認出這就是鄧輝，犯罪嫌疑人被一舉抓獲。
專案組開始審訊鄧輝，但是鄧輝一直顧左右而言他，仍然沒有得到面料的下落。這時，被扣押的鄧輝手機卻響起來了，來電顯示是鄧輝的一名手下干將鄧健。接不接？甘肅警官一商量，一接對方就會知道鄧輝被逮捕了；但如果不接，會引起對方的懷疑，面料可能會被暗中轉(zhuǎn)移。于是警員就用短信告訴鄧健：現(xiàn)在不便，短信聯(lián)系。鄧健短信：貨怎么辦？需轉(zhuǎn)移嗎？警員巧妙回信：貨還安全嗎？鄧健短信：貨還在。這說明貨是在深圳。
鄧輝的提包中一個停車卡引起了警員的注意。停車卡地址為海月花園住宅小區(qū)，甘肅警官立刻聯(lián)系深圳徐警官一同前往搜查，發(fā)現(xiàn)區(qū)內(nèi)房屋住戶為鄧輝的情婦。警官們在房屋隱蔽處發(fā)現(xiàn)有一個保險箱，保險箱打開，面料現(xiàn)存貨單和一張蓋有三毛印章、價值1000萬元的商業(yè)承兌匯票被發(fā)現(xiàn)，貨單的地址就在深圳清水河華盛倉庫。
4月19日，甘肅警員們來到華盛倉庫，由于倉庫人員很不配合，只能透過門縫來觀察。忙了一上午仍無結(jié)果，但是當他們再次趕回倉庫時，鄧健發(fā)來短信：甘肅警方已在倉庫檢查，深圳警察也在配合，貨怎么辦？警官巧妙地回信息：發(fā)現(xiàn)了嗎？鄧健回信：貨還在，未查到，現(xiàn)在他們已離開了。這表明面料就存于華盛倉庫內(nèi)，這給警官們帶來了極大的信心。經(jīng)仔細觀察，他們發(fā)現(xiàn)一樓一房間有問題，打開房門，一推開簡單遮掩物，大批面料堆如小山，一檢查正是三毛派神面料。大家十分興奮，立刻查封了這批布料。但一清點只有2500件，那么還有大約7500件面料被隱藏起來了。
這時鄧健又發(fā)來短信：貨已被發(fā)現(xiàn)，要不要通知法院采取保護措施？警方回信：貨已全部被發(fā)現(xiàn)否？鄧健回信：只發(fā)現(xiàn)了一部分。這表明，還有一部分布料就在華盛倉庫內(nèi)。幾名警官抓緊時間再四處尋覓，在倉庫4樓發(fā)現(xiàn)了5000件面料。此次在華盛倉庫共發(fā)現(xiàn)三毛的布料7000余件約140噸。
但仍有2500件面料掌握在鄧輝手中。任建成警官告訴記者，在抓鄧輝之前我們就到海關(guān)調(diào)查過，剩余的2500件面料已走出保稅區(qū)，但拉貨清單上的簽名者是鄧輝的手下鄧德剛。警方再次告訴鄧德剛：這貨單是你簽的字，這批貨是贓物，隱瞞是要承擔法律責任的。經(jīng)過幾番周折、幾次較量，鄧德剛終于發(fā)來信息：還有一批貨在清水河中糧信隆倉庫。
2005年4月23日，蘭州三毛被騙走的價值7500萬元、120萬米面料被甘肅警方全部追回。
取證之路迎難而上
盡管贓物已查獲，相關(guān)資金已凍結(jié)，但案件的關(guān)鍵在于掌握違法挪用資金流向的環(huán)節(jié)，是如何獲得貸款和取得資金的，是如何使商業(yè)承兌匯票變成現(xiàn)金，而這一切都需要警員到銀行、公司去拿第一手的資料，去和具體經(jīng)辦人員溝通、了解，去取證。
由于鄧輝獲得這些資金本身就存在不規(guī)范的行為，因此可想而知，從這些金融機構(gòu)取得確鑿的證據(jù)，非常困難。不僅具體的經(jīng)辦人員不配合，連金融機構(gòu)也不愿意，都擔心“拔起蘿卜帶出泥”。
警官任建成和金春來第一次到廣州某銀行去調(diào)查時，銀行具體承擔此項業(yè)務(wù)人員很禮貌地告訴任警官，負責資料的庫房管理人員不在崗位，出去度假了。第一天去了，人不在；第二天去了，人在度假；第三天去，還沒回來。很明顯，銀行是在打“太極拳”。任建成說，我天天去，天天問，你不煩，我也不煩，我天天來你也擋不住，難道你會度假一輩子？銀行對這兩位甘肅警官的“頑固”調(diào)查很無奈，也沒辦法，最后看來擋是擋不住了，只好引他們查看了資料，原來就存于旁邊的一臺電腦里。為查看這一個具體的證據(jù)，兩位警官就耗了10余天。
幾折波折，終于在2007年1月，經(jīng)蘭州城關(guān)檢察院公訴、蘭州城關(guān)法院對此案作出一審判決：被告人鄧輝犯挪用資金罪，判處有期徒刑10年；甘肅省公安廳凍結(jié)的存款4058.0451萬元及其利息，返還蘭州三毛。2007年11月，蘭州中級人民法院經(jīng)二審后作出終審判決，維持原判。
面料失而復得，4000余萬元的資金也回到了三毛賬戶上，這場經(jīng)歷2年的案件終于讓專案組松了一口氣。省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊隊長竇興貴告訴記者，與上海警方一起并肩作戰(zhàn)，一起偵破，甘肅警方的素質(zhì)和偵破能力毫不遜色。說到底，此案偵破全靠警員敬業(yè)精神和能吃苦的精神。
蘭州三毛副總經(jīng)理張建國對記者說，專案組成員確實偵破業(yè)務(wù)能力高強，在與高智商的經(jīng)濟犯罪分子斗智斗勇中搶占先機，他們維護了法律的莊嚴和公正，為三毛渡過難關(guān)提供了強有力的支持。
此案是當年全省經(jīng)濟案件中挽回經(jīng)濟損失數(shù)額最大的案件。此案偵破后，省公安廳對經(jīng)濟犯罪偵查總隊副總隊長崔少峰記二等功，對金融犯罪偵查科科長任建成榮記二等功，對金融犯罪偵查科金春來榮記二等功。
2005年4月23日，甘肅警方在深圳華盛倉庫發(fā)現(xiàn)7000余件約140噸面料。至此，蘭州三毛被騙走的價值7500萬元、120萬米面料被全部追回。
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