365 人購房款 6325萬元“打了水漂”
甘肅“正豐房產(chǎn)”高管涉嫌合同詐騙案昨開庭
蘭州晨報7月6日訊 (記者李輝)轟動全國的“興麟系”房產(chǎn)中介公司涉嫌合同詐騙案，涉及17個省區(qū)65個地市，造成經(jīng)濟損失10.37億元。7月5日，“興麟系”甘肅分支——甘肅正豐房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司高管程利敏等涉嫌合同詐騙案，在蘭州市中級人民法院一審公開開庭。蘭州市檢察院以合同詐騙罪對涉案程利敏等10名被告人提起公訴，涉嫌詐騙金額6325余萬元，案件預(yù)計將審理三天。庭審中，主犯之一的程利敏對指控事實基本認可。
一手策劃惡意詐騙計劃
被告人程利敏、云磊、張艷、王同錢、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶10名被告人分別是甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司甘肅區(qū)域總經(jīng)理、蘭州分部總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，蘭州分部代理業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、信貸部部長等管理人員。2013年年初，在吳秉麟(另案處理)的指使下，明知不能為客戶辦理無產(chǎn)權(quán)證房屋過戶和銀行按揭貸款的情況下，指使被告人程利敏在蘭州策劃成立甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司。自此，由吳秉麟一手策劃的惡意詐騙計劃開始實施。
2013年3月25日甘肅興麟房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司在蘭成立，2013年7月19日公司名稱變更為甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，系B類市場，店面40至80家之間，注冊資金200萬元，吳秉麟全額出資，程利敏為掛名股東。甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司除總部外，在蘭成立了51家經(jīng)營網(wǎng)點，5家未工商登記，其中，城關(guān)區(qū)26個、七里河區(qū)10個、安寧區(qū)11個、西固區(qū)4個。程利敏于2013年8月30日獲得甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司5%的股份。該公司成立后由程利敏負責經(jīng)營直至2014年6月。
偽造銀行專用章騙取客戶信任
甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司成立后，吳秉麟、程利敏在蘭辦理了個人銀行卡，用于收取客戶定金和購房首付款，銀行卡由甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司財務(wù)人員保管，進出賬需經(jīng)程利敏及云磊簽字后，財務(wù)人員方可撥款使用。吳秉麟指使程利敏，利用甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司通過向購房客戶承諾能夠為經(jīng)濟適用房、小產(chǎn)權(quán)房屋辦理過戶及銀行按揭貸款，與買賣房屋雙方簽訂《房屋居間合同》或者《房屋買賣合同》。對部分要求貸款客戶提供偽造的中國銀行股份有限公司甘肅分公司合同專用章，虛假的《中國銀行甘肅省分行個人購房貸款申請審批書》、《蘭州銀行個人購房貸款申請審批書》，騙取客戶信任，并誘使購房者將定金和購房首付款通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或刷卡等方式打入?yún)潜牖虺汤粼谔m辦理的個人銀行卡中，并分別承諾限定時間內(nèi)辦結(jié)過戶及銀行貸款手續(xù)�？蛻粝蚬窘患{首付款和定金后，該公司實際并未辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，而是將一部分購房者定金和購房首付款應(yīng)吳秉麟的要求，打入?yún)潜朐趯幭你y川成立的中國興麟房地產(chǎn)集團總部，用于填補其他城市虧空和拓展新公司。一部分款項因合同承諾時間到期，甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司先是以種種理由向購房者進行推諉，后采取拆東墻補西墻的方式，將款項用于退換前期客戶的定金和購房首付款。剩余部分經(jīng)銀川總部同意后，用于甘肅正豐房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司購買物資、發(fā)放工資、公司營運等日常費用。
365名客戶6325萬余元房款“蒸發(fā)”
2013年6月1日至2014年9月4日，甘肅正豐房地產(chǎn)中介收入僅為875465元，經(jīng)營期內(nèi)形成巨額虧損，公司日常費用支出幾乎全部由收取客戶的房款進行填補，公司收取客戶房款共計140859900元，采取用新客戶所交購房款歸還老客戶的方式，歸還77600700元。按《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》的規(guī)定，公司代收客戶的資金，應(yīng)在銀行開設(shè)客戶交易結(jié)算資金專用賬戶，對該部分資金按規(guī)定進行專戶管理，公司在經(jīng)營期內(nèi)未按上述規(guī)定管理客戶資金，隨意將客戶資金用于公司日常經(jīng)營開支，其中，經(jīng)營期內(nèi)虧損18997526.8元，購置固定資產(chǎn)2464573.92元，總部占用資金41057500元。截至案發(fā)，致使365名購房群眾共計63257200元的房款無法返還。
公訴機關(guān)認為，被告人程利敏、云磊、張艷、王同錢、王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。此案被告人王濤、馬建平、杜恒、黃偉、王飛、朱天寶在共同犯罪中起次要、輔助作用。被告人程利敏、云磊、王同錢、王濤、馬建平、黃偉、王飛，朱天寶系投案自首。
打印本頁
